【壓縮機(jī)網(wǎng)】9月29日，上海漢鐘精密機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“漢鐘精密機(jī)械”）發(fā)布了關(guān)于修訂公司章程的相關(guān)公告。為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)水平，公司計(jì)劃從多個(gè)方面修訂公司章程。修訂計(jì)劃已獲得第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議的批準(zhǔn)，仍需提交公司股東大會(huì)審議。

　　根據(jù)公告，公司章程的修訂涉及公司治理的核心結(jié)構(gòu)、權(quán)責(zé)分工、流程規(guī)范等關(guān)鍵領(lǐng)域，其中取消監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事設(shè)置已成為最大的亮點(diǎn)。根據(jù)修訂計(jì)劃，漢中精密機(jī)器將不再設(shè)立監(jiān)事會(huì)，而是由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使公司法規(guī)定的監(jiān)事會(huì)權(quán)力，調(diào)整打破傳統(tǒng)的“三層”治理結(jié)構(gòu)監(jiān)事會(huì)監(jiān)督職能定位，通過(guò)董事會(huì)特別委員會(huì)職能優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)監(jiān)督職責(zé)和決策體系的深度整合，旨在提高公司治理效率和監(jiān)督準(zhǔn)確性。

　　除核心治理結(jié)構(gòu)調(diào)整外，本次修訂還圍繞六個(gè)維度對(duì)《公司章程》條款進(jìn)行了細(xì)化和完善：

　　在公司治理結(jié)構(gòu)方面，公告明確董事長(zhǎng)為公司法定代表人，并增加了兩個(gè)關(guān)鍵條款：一是規(guī)范法定代表人辭職和確定新法定代表人的程序，確保崗位交接的合規(guī)性和連續(xù)性；第二，明確公司與法定代表人在執(zhí)行法定代表人職務(wù)造成他人損害時(shí)的責(zé)任邊界，進(jìn)一步明確權(quán)責(zé)關(guān)系。

　　對(duì)于股東大會(huì)和股東大會(huì)，修訂重點(diǎn)關(guān)注股東權(quán)利保護(hù)和股東大會(huì)程序規(guī)范。具體包括優(yōu)化股東咨詢(xún)、復(fù)制公司信息申請(qǐng)要求和公司響應(yīng)流程，確保股東知情權(quán)的實(shí)施；明確股東大會(huì)決議無(wú)效、可撤銷(xiāo)的具體情況和法律程序，為股東權(quán)利保護(hù)提供明確途徑；完善控股股東和實(shí)際控制人的義務(wù)，加強(qiáng)對(duì)中小股東利益的保護(hù)，防止控股股東濫用控制權(quán)。

　　在董事會(huì)和董事會(huì)章節(jié)中，修訂方案完善了董事資格標(biāo)準(zhǔn)、履行義務(wù)和辭職、解聘的法律條件，明確了董事會(huì)的數(shù)量和核心職權(quán)范圍，進(jìn)一步規(guī)范了專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的設(shè)置——除了明確審計(jì)委員會(huì)代表監(jiān)事會(huì)的職權(quán)外，還細(xì)化了各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的職責(zé)邊界，確保了董事會(huì)決策效率與專(zhuān)業(yè)分工的協(xié)調(diào)。此外，該條款還規(guī)定，董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年，可連續(xù)選舉，以確保董事團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性和連續(xù)性。

　　對(duì)于高級(jí)管理人員，本次修訂將原“經(jīng)理等高級(jí)管理人員”章節(jié)調(diào)整為“高級(jí)管理人員”，統(tǒng)一管理范圍。修訂后，條款明確了董事會(huì)總經(jīng)理的核心定位，完善了公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中總經(jīng)理的決策權(quán)限，規(guī)范了高級(jí)管理人員的資格、職責(zé)履行和辭職程序，加強(qiáng)了高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)的責(zé)任感和合規(guī)性。

　　在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)和利潤(rùn)分配領(lǐng)域，修訂后的內(nèi)容進(jìn)一步鞏固了財(cái)務(wù)規(guī)范的基礎(chǔ)：要求公司年度報(bào)告同時(shí)提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)監(jiān)管信息披露義務(wù)；明確審計(jì)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)實(shí)施現(xiàn)金股息政策的監(jiān)督職能，確保公司利潤(rùn)分配計(jì)劃的合理性和透明度，優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)制度和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的就業(yè)和解聘流程，提高財(cái)務(wù)審計(jì)的獨(dú)立性和可信度。

　　此外，在其他配套條款方面，修訂方案明確了公司通知的各種交付方式（如電子交付、郵件交付等）和交付日期的識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，解決了傳統(tǒng)交付方式效率低、證據(jù)困難的問(wèn)題；規(guī)范公司合并、分立、減少資本的法律程序，特別是限制條件和經(jīng)營(yíng)流程，防范公司資本經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；優(yōu)化公司章程修改的觸發(fā)條件和解釋條款，確保公司章程內(nèi)容的嚴(yán)謹(jǐn)性和可執(zhí)行性。

　　漢鐘精密機(jī)器在公告中表示，修訂《公司章程》符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)和監(jiān)管要求，是公司完善法人治理體系、提高標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)水平的重要措施。后續(xù)公司將按照法律程序推進(jìn)股東大會(huì)審議。修訂方案正式生效后，將嚴(yán)格按照新公司章程的規(guī)范經(jīng)營(yíng)，有效維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，為公司的長(zhǎng)期健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的治理基礎(chǔ)。